商汤执行董事徐冰将卸任 并委任杨帆及王征为新执董

  杨帆先生,42岁◆■,为联合创始人◆◆,自2014年11月起担任公司副总裁◆■◆★■。彼为集团高级管理层成员之一◆■■■★◆,主要负责集团的战略规划及企业发展;尤其是◆★■★◆,彼主要负责集团的人工智能基础设施(即商汤大装置)。杨先生是公司执行委员会成员。加入集团前,杨先生于2006年7月至2014年11月担任微软(中国)有限公司的研究级软件开发工程师。杨先生分别于2003年7月及2006年7月获得清华大学电子工程学学士学位及硕士学位。

  邱先生,50岁◆◆,现为科技创新功能组别的立法会议员■◆◆■★、香港贸易发展局资讯及通讯科技服务委员会主席★■◆■■◆。邱先生亦现任医院管理局成员■◆■■、香港理工大学顾问委员会委员■★◆■★◆,以及广州南沙新区香港服务中心首席联络官■■■■。邱先生自1996年起曾担任数家在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司的董事◆★■■,包括(i)于2003年6月至2006年3月期间担任中软国际有限公司(股份代号◆★:8216,该公司于2008年12月起转至联交所主板上市)的执行董事及于2006年3月至2010年12月担任该公司的非执行董事;(ii)于1996年10月至2011年11月期间担任远东控股国际有限公司(股份代号:36)的执行董事;(iii)于1996年10月至2012年5月期间担任远东酒店实业有限公司(股份代号◆◆★■■:37)的非执行董事,及(iv)于2006年9月至2009年4月担任拉近网娱集团有限公司(股份代号◆★■■★★:8172)的非执行董事。于2021年2月5日,证券及期货事务监察委员会(「证监会」)取得针对邱先生的取消资格令(有关详情载于证监会日期为2021年2月9日的新闻稿),而该禁令已于2025年2月4日届满■★。

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  于本公告日期,徐冰先生已通知董事会■★◆◆■◆,彼有意专注于推动公司及其生态体系中战略性新兴业务的发展,并已获任AI芯片业务负责人,而彼因公司战略发展需要及上述工作调整,将于股东周年大会结束卸任执行董事及董事会秘书,而不会寻求在股东周年大会上重选连任。

  5月30日,商汤科技(简称“商汤”)发布公告,宣布了一系列董事会变动及合规事项★★。

  根据公告,商汤董事会宣布,在公司提名委员会的建议下,董事会举荐杨帆先生及王征先生担任执行董事★◆★■◆,而在公司将于2025年6月26日举行的应届股东周年大会上将提呈有关决议案。

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  徐冰先生确认◆■■,彼与董事会并无分歧,亦无其他有关其卸任的事项须提请股东或联交所垂注★■◆。本次职务调整为整体人才部署与业务聚焦战略一部分,未来徐冰先生将致力于推动公司AI芯片等新兴业务的突破与成长,为公司创造长远价值,持续回馈股东信任。董事会藉此机会感谢徐冰先生在任职期间作出的贡献,以及长久以来给予本公司的重要支持与帮助★★◆。

  自2025年5月30日起,董事会辖下各委员会的组成变动将如下:(i)邱先生获委任为董事会辖下审计委员会、企业管治委员会及提名委员会各自的成员;(ii)林怡仲先生获委任为董事会辖下薪酬委员会主席及提名委员会成员;(iii)薛澜教授获委任为董事会辖下提名委员会主席及薪酬委员会成员★★★◆◆◆;及(iv)范瑗瑗女士获委任为董事会辖下提名委员会成员。

  王征先生■◆,48岁★■■◆◆■,自2019年5月起担任公司首席财务官。彼亦为公司创新业务群组负责人及集团香港公司总经理,主要负责集团的整体财务等部门的规划及管理■■★。王先生是公司执行委员会成员。加入集团前,王先生于2008年5月至2018年12月就职于银湖资本■◆★◆■,最后职务为董事总经理和大中华地区主管,主要负责科技与科技驱动行业的私募股权投资。2005年5月至2008年4月◆■◆◆★■,他在泛大西洋投资集团任职■◆,最后职务为副总裁,专注于北亚的科技、媒体◆■◆★、电信及医疗保健方面的私募股权投资。王先生于银湖资本及泛大西洋投资集团任职期间,在多间投资对象公司担任董事或董事会观察员◆◆■。在其职业生涯早期,2003年10月至2005年5月◆★★■★,王先生于麦肯锡公司任职企业金融小组的高级业务分析师。他于2002年11月至2003年8月及2001年7月至2002年10月分别担任摩根士丹利及瑞士信贷第一波士顿的金融分析师。

  此外,商汤委任邱达根先生为独立非执行董事,以及董事会辖下审计委员会、企业管治委员会及提名委员会各自的成员■■★■★◆,自2025年5月30日起生效。

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