杨帆先生，42岁◆■，为联合创始人◆◆，自2014年11月起担任公司副总裁◆■◆★■。彼为集团高级管理层成员之一◆■■■★◆，主要负责集团的战略规划及企业发展；尤其是◆★■★◆，彼主要负责集团的人工智能基础设施（即商汤大装置）。杨先生是公司执行委员会成员。加入集团前，杨先生于2006年7月至2014年11月担任微软（中国）有限公司的研究级软件开发工程师。杨先生分别于2003年7月及2006年7月获得清华大学电子工程学学士学位及硕士学位。

　　邱先生，50岁◆◆，现为科技创新功能组别的立法会议员■◆◆■★、香港贸易发展局资讯及通讯科技服务委员会主席★■◆■■◆。邱先生亦现任医院管理局成员■◆■■、香港理工大学顾问委员会委员■★◆■★◆，以及广州南沙新区香港服务中心首席联络官■■■■。邱先生自1996年起曾担任数家在香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市公司的董事◆★■■，包括(i)于2003年6月至2006年3月期间担任中软国际有限公司（股份代号◆★：8216，该公司于2008年12月起转至联交所主板上市）的执行董事及于2006年3月至2010年12月担任该公司的非执行董事；(ii)于1996年10月至2011年11月期间担任远东控股国际有限公司（股份代号：36）的执行董事；(iii)于1996年10月至2012年5月期间担任远东酒店实业有限公司（股份代号◆◆★■■：37）的非执行董事，及(iv)于2006年9月至2009年4月担任拉近网娱集团有限公司（股份代号◆★■■★★：8172）的非执行董事。于2021年2月5日，证券及期货事务监察委员会（「证监会」）取得针对邱先生的取消资格令（有关详情载于证监会日期为2021年2月9日的新闻稿），而该禁令已于2025年2月4日届满■★。

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　　于本公告日期，徐冰先生已通知董事会■★◆◆■◆，彼有意专注于推动公司及其生态体系中战略性新兴业务的发展，并已获任AI芯片业务负责人，而彼因公司战略发展需要及上述工作调整，将于股东周年大会结束卸任执行董事及董事会秘书，而不会寻求在股东周年大会上重选连任。

　　5月30日，商汤科技（简称“商汤”）发布公告，宣布了一系列董事会变动及合规事项★★。

　　根据公告，商汤董事会宣布，在公司提名委员会的建议下，董事会举荐杨帆先生及王征先生担任执行董事★◆★■◆，而在公司将于2025年6月26日举行的应届股东周年大会上将提呈有关决议案。

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　　徐冰先生确认◆■■，彼与董事会并无分歧，亦无其他有关其卸任的事项须提请股东或联交所垂注★■◆。本次职务调整为整体人才部署与业务聚焦战略一部分，未来徐冰先生将致力于推动公司AI芯片等新兴业务的突破与成长，为公司创造长远价值，持续回馈股东信任。董事会藉此机会感谢徐冰先生在任职期间作出的贡献，以及长久以来给予本公司的重要支持与帮助★★◆。

　　自2025年5月30日起，董事会辖下各委员会的组成变动将如下：(i)邱先生获委任为董事会辖下审计委员会、企业管治委员会及提名委员会各自的成员；(ii)林怡仲先生获委任为董事会辖下薪酬委员会主席及提名委员会成员；(iii)薛澜教授获委任为董事会辖下提名委员会主席及薪酬委员会成员★★★◆◆◆；及(iv)范瑗瑗女士获委任为董事会辖下提名委员会成员。

　　王征先生■◆，48岁★■■◆◆■，自2019年5月起担任公司首席财务官。彼亦为公司创新业务群组负责人及集团香港公司总经理，主要负责集团的整体财务等部门的规划及管理■■★。王先生是公司执行委员会成员。加入集团前，王先生于2008年5月至2018年12月就职于银湖资本■◆★◆■，最后职务为董事总经理和大中华地区主管，主要负责科技与科技驱动行业的私募股权投资。2005年5月至2008年4月◆■◆◆★■，他在泛大西洋投资集团任职■◆，最后职务为副总裁，专注于北亚的科技、媒体◆■◆★、电信及医疗保健方面的私募股权投资。王先生于银湖资本及泛大西洋投资集团任职期间，在多间投资对象公司担任董事或董事会观察员◆◆■。在其职业生涯早期，2003年10月至2005年5月◆★★■★，王先生于麦肯锡公司任职企业金融小组的高级业务分析师。他于2002年11月至2003年8月及2001年7月至2002年10月分别担任摩根士丹利及瑞士信贷第一波士顿的金融分析师。

　　此外，商汤委任邱达根先生为独立非执行董事，以及董事会辖下审计委员会、企业管治委员会及提名委员会各自的成员■■★■★◆，自2025年5月30日起生效。